Saltar al contenido principal
A Quiénes Servimos

Clientes Institucionales

Atendemos a personas naturales, empresas e instituciones que requieren representación legal penal especializada en Colombia.

Confianza Institucional

Organizaciones que han confiado en nuestra firma

Los logotipos y referencias se publican con autorización de cada cliente. Consultas: moldi@molinadiazabogados.com

Bancolombia S.A.
BC
Bancolombia Banca · Medellín
Banco W S.A.
BW
Banco W Banca · Colombia
Compañía de Financiamiento Tuya S.A.
TY
Tuya Financiamiento · Medellín
Cementos Argos S.A.
AR
Argos Cementos · Colombia
Ternium S.A.
TX
Ternium Siderurgia · Colombia
Enka de Colombia S.A.
EN
Enka Petroquímica · Colombia
Comunicación Celular S.A. (Claro Colombia)
CL
Claro Telecomunicaciones · Colombia
Arus S.A.
AS
Arus Tecnología B2B · Medellín
Allus Global BPO Center S.A.
AL
Allus BPO · Medellín
Conconcreto S.A.
CC
Conconcreto Constructora · Colombia
Arquitectura y Concreto S.A.S.
AC
A&C Constructora · Medellín
Pactia S.A.S.
PA
Pactia Inmobiliaria · Colombia
Constructora Capital Medellín S.A.S.
CK
Cap. Medellín Constructora · Medellín
Unión de Bananeros de Urabá S.A.
UB
Unibán Agroindustria · Colombia
Industrias Eduardoño S.A.S.
ED
Eduardoño Industria · Colombia

Referidos

Referencias institucionales

Relaciones de referencia con representaciones diplomáticas en Colombia. Las imágenes se publican conforme a uso permitido.

Embajada de los Estados Unidos en Colombia

Estados Unidos

Embajada · Bogotá

Embajada de Noruega en Colombia

Noruega

Embajada · Bogotá

Embajada del Reino Unido en Colombia

Reino Unido

Embajada · Bogotá

Personas Naturales

Representamos a cualquier persona natural que enfrente una investigación, imputación o proceso penal, brindando defensa técnica de alta calidad independientemente de la etapa procesal en que se encuentre.

  • Defensa desde etapa de indagación
  • Representación en juicio oral
  • Trámites ante Corte Suprema (casación)
  • Acompañamiento permanente

Empresas y Sociedades

Asesoramos a personas jurídicas en todas las dimensiones de la responsabilidad penal empresarial: desde la prevención de riesgos penales hasta la defensa activa ante imputaciones criminales.

  • Compliance penal y prevención
  • Defensa en delitos económicos
  • Responsabilidad de administradores
  • SAGRILAFT y lavado de activos

Entidades Financieras

Brindamos asesoría especializada en el cumplimiento de las normas SAGRILAFT/SIPLAFT y en la defensa frente a investigaciones por delitos financieros, lavado de activos y financiación del terrorismo.

  • Implementación SAGRILAFT
  • Capacitación a oficiales de cumplimiento
  • Defensa en procesos por lavado
  • Extinción de dominio preventiva

Entidades Públicas

Representamos servidores públicos y particulares vinculados en procesos por delitos contra la administración pública: peculado, cohecho, concusión, prevaricato y contratación ilegal.

  • Defensa de servidores públicos
  • Peculado y malversación
  • Cohecho y concusión
  • Procesos de responsabilidad fiscal

Compromiso

Lo Que Nos Diferencia

Confidencialidad Total

Toda la información compartida está protegida por el secreto profesional y manejada con absoluta discreción.

Atención Oportuna

Respondemos con prontitud a cada requerimiento procesal y mantenemos comunicación constante con el cliente.

Resultados Comprobados

Más de 30 años de experiencia y reconocimiento nacional respaldan la calidad de nuestra representación.

Aviso de Confidencialidad: Toda comunicación con nuestra firma está protegida por el privilegio abogado-cliente. No divulgamos información de clientes ni de sus asuntos a terceros sin autorización expresa. La confianza depositada en nosotros es sagrada e inviolable.

¿Es Usted Nuestro Próximo Cliente?

Comuníquese con nosotros para una evaluación confidencial de su situación jurídica.

Solicitar Consulta Confidencial